董事會成員多元化及獨立性

董事會成員多元化政策
  • 本公司董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
  • 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
  • 董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
       一、基本條件與價值:性別及年齡、國籍及文化等。
       二、專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
  • 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
       一、營運判斷能力
       二、會計及財務分析能力
       三、經營管理能力
       四、危機處理能力
       五、產業知識
       六、國際市場觀
       七、領導能力
       八、決策能力
 
多元化落實情形
本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力,也各自具有產業經驗與相關技能,如:經營管理、財務會計、行銷、科技及技術研究,目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形及管理目標如下表:
職稱 董事長 董事 獨立董事
姓名 黃裕國 洪泓杰 古秀華 李錫華 鄭煒順 謝宏波 周世傑
性別
年齡 61-70 51-60 51-60 61-70 61-70 61-70 61-70
國籍 中華民國
兼任本公司員工            
獨立董事任期逾三屆           ✓(註)  
專業背景
產業 半導體業      
光電業        
電腦及週邊設備業      
通信網路業      
科技
財務會計            
行銷        
永續發展管理        
專業知識與技能
經營管理及營運判斷能力
會計財務分析能力      
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導決策能力
註:謝宏波先生擔任本公司獨立董事連續達三屆任期,因考量其具有經營管理專業及公司治理專才經驗,能為公司營運發展提供重要建言,對公司有明顯助益,本屆續任本公司獨立董事,使其於行使獨立董事職責時,給與董事會適時監督及專業意見。

 
多元化管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
獨立董事席次 設置符合法令要求之獨立董事席次
具財務會計背景至少一席 達成
具學術背景至少一席 達成
女性董事席次至少一席 達成
董事會成員產業經歷至少涵蓋三個不同產業 達成
  
董事所具專業資格及獨立性情形
姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長
黃裕國
  1. 最高學歷為台灣大學EMBA研究所。
  2. 主要經歷為佳世達科技總經理,已累積完整的產業資歷與豐厚的人脈,擅於掌握產業發展趨勢及洞悉市場環境變化。
  3. 自103年起出任本公司董事長暨執行長。在董事會以經理人之角色,向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動,並提出相關經營管理意見,且具備商務、市場行銷及產業科技能力。
  4. 產業工作經驗:半導體業、電腦及週邊設備業
  1. 本公司執行長,為具經理人身分之董事。
  2. 已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨立性要求。
0
董事
康利投資(股)公司
代表人:洪泓杰
  1. 最高學歷為美國麻州州立大學電機系。
  2. 於友達光電任職超過10年,現任友達光電研發主管,累積完整的產業經歷。
  3. 產業工作經驗:光電業
  1. 二位法人董事代表人目前皆兼任友達光電(股)公司副總經理。
  2. 康利投資(股)公司為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東,為本公司持股比第一大之股東,康利投資(股)公司係友達光電(股)公司100%投資公司。
0
董事
康利投資(股)公司
代表人:古秀華
  1. 最高學歷為中央大學人力資源管理碩士。
  2. 於友達光電任職超過10年,主要經歷為人力資源中心副總經理,現任為友達光電永續長。負責統籌友達光電永續發展的策略方向、利害關係人管理及溝通、以及企業永續文化的建立及推廣,榮獲2020「亞洲頂尖永續超級女性」殊榮。
  3. 產業工作經驗:光電業
0
董事
李錫華
  1. 最高學歷為政大企研所企家班。
  2. 曾任明基總經理暨營運長、達方電子董事長、友達光電董事、明基亞太董事、均豪精密工業董事等,於業界有豐碩之銷售、經營及管理之經驗。
  3. 產業工作經驗:半導體業、電腦及週邊設備業
已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實,符合相關獨立性要求。 0
獨立董事
鄭煒順
  1. 最高學歷為美國北伊利諾大學會計碩士,具備中華民國會計師資格。
  2. 曾於友達光電任職超過20年,期間擔任友達光電財務長,產業經歷完整。現任上市公司勤誠興業、達興材料、詠業科技獨立董事。
  3. 產業工作經驗:光電業、半導體業、通信網路業、電腦及週邊設備業
  1. 依據本公司公司章程及「公司治理守則」之規定,董事採候選人提名制選任之,本公司於董事會成員之提名與遴選時,已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明,及親屬關係表,以核實確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。
  2. 本公司另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二 所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。
3
獨立董事
謝宏波
  1. 最高學歷為政大企研所企家班。
  2. 曾任宏碁電腦創辦人特助、明碁電腦美國分公司行銷業務、明碁桃園廠廠長,後轉任宏碁可攜式電腦事業處總經理、啟碁科技總經理。
  3. 現任啟碁科技董事長暨策略長,於產業經歷超過40年,實務經驗豐富。
  4. 產業工作經驗:通信網路業、電腦及週邊設備業
0
獨立董事
周世傑
  1. 最高學歷為國立交通大學電子研究所博士。
  2. 現任國立陽明交通大學之教授,於電子電機相關產業擔任教職已逾20年,對學術與業界接軌,努力不懈。
  3. 產業工作經驗:半導體業
0
註:本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

 

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