公司治理主管設置及運作情形-公司治理推動與執行

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公司治理主管設置及運作情形

公司治理主管職權範圍

本公司於2021年4月15日經董事會決議通過由財務中心林佩怡協理擔任公司治理主管，主要負責公司治理之督導及規劃，並依規定參加公司治理主管之進修課程，另由財務單位執行各項公司治理相關事務，以強化董事會落實公司治理及法令遵循，前項公司治理相關事務包含下列內容：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2023年度公司治理業務執行重點及進修情形

公司治理業務執行重點

項目	執行重點
股東會	召開股東常會1次(至少每年召集1次)
董事會	召開6次董事會(至少每季召開1次)，出席率97% 董事對利害關係議案已依董事會議事規則進行利益迴避
功能性委員會	召開4次薪資報酬委員會(至少每年召開2次)，出席率100% 召開4次審計委員會(至少每季召開1次)，出席率100% 委員對利害關係議案皆依各委員會議事規則進行利益迴避
董事會績效評估	完成每年定期一次內部績效評估：112年度整體董事會、個別董事會成員及審計委員會內部評估結果為「優」，薪資報酬委員會為「極優」，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益完成每三年一次外部績效評估：委任外部專家「社團法人中華公司治理協會」，並於112年8月執行評估完成，協會肯定本公司遵循公司治理法令規範並給予適當建議，協會總評與建議及本公司改善情形，請參閱本公司網站
董事及公司治理主管進修情形	董事會成員均完成每年至少6學分之持續進修或12學分之初任進修課程公司治理主管完成進修課程合計21小時
董事責任險	每年持續為董事及重要職員投保責任險，保險期間為2023年7月1日~2024年7月1日，投保金額為美元1,000萬元，並於續保完成後於2023年8月8日向董事會報告

公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	當年度進修總時數
公司治理主管	林佩怡	2023.04.27	臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3	21小時
		2023.05.23	社團法人中華公司治理協會	資安治理思維與實務	3
		2023.06.09	社團法人中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3
		2023.07.07	社團法人中華公司治理協會	人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	3
		2023.09.22~ 20230.9.23	社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班【中部】-碳匯、碳權與碳交易	9

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2022 年度公司治理業務執行重點及進修情形

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