董事會運作
董事會
- 本公司董事會依公司章程，設置董事7人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次1/5，任期均為3年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
- 董事會成員組成，就公司營運型態及發展需求，依公司治理守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理；獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。
- 本公司董事會運作依「董事會議事規則」規定辦理。
- 本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。
董事會成員介紹
- 本屆(第八屆)董事共7人，任期自2023年5月29日至2026年5月28日。
- 董事成員之專業背景包括經營管理、財務會計、產業經歷等方面，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。
董事長：黃裕國
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
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瑞鼎科技董事長暨執行長
友達永續基金會董事 |
佳世達科技(股)公司總經理 | 臺灣大學EMBA |
董事：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
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友達光電(股)公司副總經理 a.u.Vista Inc. 董事 |
友達光電(股)公司副總經理 | 美國麻州州立大學電機碩士 |
董事：康利投資股份有限公司代表人 古秀華
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
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友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長 友達永續基金會執行長 達基教育發展(股)公司董事長 |
友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長 友達永續基金會執行長 達基教育發展(股)公司董事長 |
中央大學人力資源管理碩士 |
董事：李錫華
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
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瑞鼎科技(股)公司董事 | 佳世達科技(股)公司總經理 宏碁(股)公司美國行銷部協理 |
政大企研所企家班 成功大學電機工程系 |
獨立董事：鄭煒順
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
|---|---|---|---|
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夏爾光譜(股)公司董事 勤誠興業(股)公司獨立董事 達興材料(股)公司獨立董事 詠業科技(股)公司獨立董事 |
友達光電(股)公司財務長 達運精密工業(股)董事 M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 隆達電子(股)公司 董事 |
美國北伊利諾大學會計碩士 |
獨立董事：謝宏波
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
|---|---|---|---|
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啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司董事代表人 建碁(股)公司董事 育碁數位科技(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司董事 |
啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司董事代表人 建碁(股)公司董事 育碁數位科技(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司董事 |
政大企研所企家班 大同工學院電機工程學士 |
獨立董事：周世傑
| 主要現職 | 經歷 | 學歷 | |
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國立陽明交通大學 電子研究所教授 |
科技部科教與國合司司長 國立陽明交通大學國際事務處國際長 國立陽明交通大學電子工程學系及電子研究所系主任 國立陽明交通大學電子研究所教授 國立陽明交通大學前瞻系統工程教育院院長 國立陽明交通大學國防科技研究推動總中心主任 |
國立陽明交通大學 電子研究所博士 |
董事進修情形
- 依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，本公司2023年度全體董事已完成年度進修時數。
- 請點選董事進修情形連結至公開資訊觀測站之「董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)」項下，公司代號或簡稱鍵入3592(本公司代號)，即可查詢本公司董事進修情形。
董事會運作情形及重要決議內容
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